劲彪新闻讯(记者 史天一)2016年12月5日，哈尔滨市某公司财务人员小萍(化名)一早来到公司，对账后吓了一跳，公司账户中的300多万元存款只剩下几十块钱了。根据警方调查，该公司账户内的317.8万元在12月4日被分为14笔转到不同的银行账户内。

　　接到诈骗电话称被通缉

　　公司账户300余万被转走

　　12月4日上午10点左右，小慧在家接到一个自称“邮局”打来的电话，对方称小慧有个邮件没收，欠了很多钱，让她尽快与北京公安机联系，并给了小慧一个座机号。为了验证号码真实性，小慧拨打114查询，得知确实是北京市公安局的电话，随后小慧给邮局打电话询问详细情况。对方称会将电话转接给北京市公安局，小慧同意转接后，一个自称李警官的男子告诉小慧：“你可能涉嫌参与一起几千万元的金融诈骗案，已被北京警方通缉。你的通缉令已经上网，希望配合调查。”

　　小慧按照“李警官”所说到“北京市检察机关”的网站上一看，自己确实被通缉了，这可吓坏了，赶紧向“李警官”求助。李警官对小慧说，“现在你必须证明自己没有犯罪，把你所在单位名称地址告诉我，然后你去单位用电脑核对你公司账户上的存款，并保持和我联系。”小慧言听计从。通过小慧的操作，“李警官”套取了小慧公司账户密码，将账户上的317.8万元转走。直到公司财务查账，小慧才恍然大悟，自己是被电信诈骗了。

　　警方跨省抓获10名犯罪嫌疑人

　　查获千余张银行卡

　　警方调查得知，317.8万元大部分很快被转入了百余个账户。警方立即联系银行，将犯罪嫌疑人还没来得及转走的67万元及时止付。警方发现该企业除了在哈尔滨的账户被转走317.8万，其在成都、北京等地的子公司账户也被转走120多万元，合计440余万元。其中一部分被分流到郑州、深圳、湖南等地的银行卡中，已经被人取走。南岗公安分局反电信诈骗中心民警经过细致工作及多部门联合办案，查到取款人的体貌特征并确定了他们的行踪与住址。12月21日和29日，警方分别在深圳和郑州抓获负责取钱的10名犯罪嫌疑人，收缴了上千套银行卡、身份证、手机卡以及银行U盾。

　　经审讯，该诈骗团伙分工明确，有骗人组、转账组、取钱组、收卡组等。每个小组之间、甚至同一小组的人都不认识，全部通过网络或电话联系。骗人组负责骗，被害人上当后，转账组会瞬间把被害人的钱通过网银汇款分流到多张银行卡上，并继续分流，直到每张卡上仅有几千块钱，方便去ATM取钱。取钱组有取钱的人与存钱的人，把钱取出来后，统一交给存钱人，存钱人再把钱存到“大哥”指定的银行账户中。

　　记者与嫌犯面对面

　　在南岗公安分局，记者见到嫌疑人沈某。沈某讲，他以前做生意赔了，然后做小额贷款，2016年10月通过QQ认识了大哥“老李”。李老说想通过银行卡洗点钱，正好他手里有一些贷款下不来的客户的银行卡与个人信息，于是就用这些帮其洗钱，成为负责存钱的那个人。老李说只要存钱就给他返3个点(的钱)，从2016年11月24号到被抓，沈某一共存了90万元，最多一天给老李汇过去24万元。沈某痛哭着对记者说“刚开始我不知道是犯罪，就以为是简单存钱而已，后来才知道是诈骗，可是已经收不住手了。”

　　目前，警方正在对犯罪嫌疑人进一步审讯。